المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نشر موقع انكيفادا الالكتروني عشية أمس الاثنين 09 ماي 2016 معلومات جديدة حول مايعرف بملف وثائق بنما.
وحسب الموقع فإنّ هناك خمسة رجال أعمال تونسيين أنشؤوا شركات ”أوفشور” من بينهم ثلاثة من عائلة بوشماوي.
وقال الموقع إنّ رجل الأعمال المزوغي المزابي قد أسس شركته الخاصة ”Satra Company Limited” سنة 1989 في جزر العذراء البريطانية وفتح حسابا بنكيا في سويسرا وذلك بالاستعانة بمفوضين ووسطاء من بينهم مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا.
كما أشار أنّ المزابي نجح بذلك في استعمال حسابه البنكي في التعاملات المالية لسنوات دون الكشف عن هويته الحقيقية، قبل أن يتم حل الشركة سنة 1999.
وحسب انكيفادا، فقد قام رجل الأعمال أحمد بوشماوي وأبيه (متوفّي) عبد المجيد بوشماوي بتأسيس شركة ”أوفشور” سنة 1995 بإسم Inersa Investesments INC في جزر العذراء البريطانية كما فتحا حسابا بنكيا، وقد قاما بهذه العمليات بالاستعانة بـوكلاء والمكتب البنمي للمحاماة.
أخيرا، بيّن انكيفاد أنّ رؤوف بوشماوي وهو من أقرباء أحمد بوشماوي وبشراكة مع رجل الأعمال علي بن مبارك أسسا شركة بالسيشال سنة 2003، مشيرا إلى أنّ الشركة قائمة الذات إلى اليوم.
