استنطق أمس الجمعة 23 جوان 2017 قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاعلامي سمير الوافي وقرر الابقاء عليه فى حالة ايقاف .
وحسب ما أوردته صحيفة الشروق فان الشاكية اختارت التتبع الجزائي فى محاولة للضغط أكثر وضمان استرجاع المبلغ المالي وفق افادة الاستاذ حاتم الزواغي أحد أعضاء هئية الدفاع عن الوافي.
وأضاف الزواغي بأن الشاكية رفضت الصلح وتمسكت بإسترجاع كامل المبلغ بصفة فورية .
واشار المحامي الى أن ملف منوبهم خال من أي أدلة ادانة بخصوص جريمة تبييض الاموال كما أنه يجب اثبات جريمة التحيل من خلال توفر أركانها القانونية .