هذا ما تقرّر في حق المسؤولين بجمعيّة خيريّة المتّهمين بتبييض الأموال #خبر_ عاجل

تمّ مساء أمس الأربعاء 15 جوان 2022 الاحتفاظ بثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوحدة الوطنيّة لمكافحة الارهاب بثكنة بوشوشة.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكاية تقدمت بها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر .

وإثر الاستماع للمتّهمين والانتهاء من إنجاز التساخير المأذون تم حصر عمليات مالية من تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة وسيما بين سنتي 2013 و 2014 شملت تحويلات بملايين الدنانير دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها ، ومع إعادة سماعهم أمس لم يتسنّ تقديم جملة من الوثائق ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولّى تعهيد الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني بمواصلة البحث مع الإذن بالإحتفاظ بالمسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد، والإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.