مسؤول بالبنك المركزي يكشف: إحالة 500 ملف على القضاء متعلق بشبهة غسيل الأموال وتبييض الارهاب

كشف لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عن إحالة 500 ملف على القضاء متعلق بشبهة غسيل الأموال وتبييض الارهاب وذلك منذ الثورة.

ووفق ما اوردته اذاعة شمس اف ام فقد اعتبر حشيشة أن تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس في القائمة السوداء للدول أكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب ‘مجحف.

وأوضح ان تقييم تونس تم في سنة 2015 بينما تمّ اتخاذ قرار التصنيف من طرف الاتحاد الاروبي في 2018 دون اعتبار ما تم من تغيرات بين سنتي 2015 و2018.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.